La presente Policy ha lo scopo di:

• Prevenire l’uso del sistema finanziario per scopi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo.
• Garantire la trasparenza e la tracciabilità delle operazioni finanziarie.
• Proteggere l’integrità e la reputazione dello Studio Legale.

Identificazione del Cliente
Prima di instaurare un rapporto continuativo o eseguire operazioni significative, lo Studio deve identificare il cliente e il titolare effettivo, ottenendo informazioni sulla natura e lo scopo della prestazione professionale.

Classificazione del Rischio
Ogni cliente è classificato in base al rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo. I clienti ad alto rischio sono soggetti a misure di verifica rafforzata.

Monitoraggio Continuo
Lo Studio monitora continuamente le transazioni e le attività dei clienti per individuare eventuali operazioni sospette.

Segnalazione Interna
Tutti i membri dello Studio devono segnalare immediatamente qualsiasi operazione sospetta al responsabile antiriciclaggio.

Segnalazione Esterna
Il responsabile antiriciclaggio valuta le segnalazioni interne e, se necessario, le trasmette all’Unità di Informazione Finanziaria (UIF) della Banca d’Italia.

Documentazione
Tutti i documenti relativi all’identificazione del cliente, alle transazioni e alle segnalazioni devono essere conservati per almeno dieci anni.

Accessibilità
La documentazione deve essere facilmente accessibile per le autorità competenti in caso di ispezioni o indagini.

Revisione Periodica
La policy antiriciclaggio è soggetta a revisione periodica per garantire la sua efficacia e conformità alle normative vigenti.

Aggiornamenti
Eventuali modifiche alla policy sono comunicate a tutto il personale e implementate tempestivamente.